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一、公司簡介 二、投資人專區 三、公司治理專區 四、利害關係人專區
一、公司簡介
1. 營業概況
項目 114 年度 113 年度 增減幅
合併營收（千元） 499,413 166,529 +199.90%
營業毛利（千元） 293,456 29,897 +881.56%
稅後淨利（千元） 144,901 (34,340)（虧損） +521.96%
每股盈餘（元） 4.41 (1.28)(虧損) —
員工人數 114 人 94 人 —
國際認證 ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
2. 主營事業及產品、服務介紹

山太士專注於功能性薄膜材料之研發、製造與銷售，產品廣泛應用於面板顯示、半導體先進封裝及光學材料等領域。

產品類別 代表產品 主要應用
UV 膠 / 光學膠 UV 固化膠、OCA 光學膠 TFT-LCD、Touch Panel
半導體封裝膠 Wafer Dicing Tape、BGBM CoWoS、先進封裝
先進封裝材料 TBDB Film、TGV、PLP FOWLP、2.5D/3D IC、AI HPC
光學膜材 BEF 增亮膜、PVDC/CVD 塗佈膜 顯示器、LED
其他功能膜 Fan-Out 封裝膠、IC 散熱膠 AIoT、HPC、5G/6G
3. 組織架構圖
股東會 董事會 總經理 審計委員會 薪酬委員會 稽核室 職安室 品 保 部 品 質 工 程 品 保 出 貨 入 料 生 產 部 製 造 工 程 資 材 部 關 務 倉 、 物 管 採 購 生 管 研 發 部 新 技 術 原 料 開 發 財 行 務 政 部 財 會 行 政 資 訊 業 務 部 業 務 產 品 行 銷 海 外 部
二、投資人專區
1-1. 年度及期中財務報告
項目/年份 113 年度 114 年度 115 年度
半年報 113 年半年報 114 年半年報 115 年半年報
年報 113 年年報 114 年年報 115 年年報
個體財報 113 個體財報 114 個體財報 115 個體財報
1-2. 重大訊息
🔗 重大訊息請至公開資訊觀測站查詢：https://mops.twse.com.tw（股票代號：3595）
1-3. 法人說明會
2-1. 股東會年報
2-2. 開會通知、議事手冊
2-3. 股東會議事錄
3. 永續報告書
4. 股利及股價資訊

股利政策

本公司依章程規定，每年就當年度淨利提撥不低於 30% 分配股東， 股利得以現金或股票方式分派，其中現金股利以不低於股利總額 5% 為原則。 實際分派比例視年度盈餘及資金需求，經股東會決議後確認。

歷史股價查詢

🔗 臺灣證券交易所：https://www.tpex.org.tw/zh-tw/esb/trading/info/stock-pricing.html
（輸入股票代號 3595 查詢）
年度 每股現金股利（元） 每股股票股利 備註
114 年 1 2 盈餘分配
113 年 — — 當年虧損，無分派
112 年 0.4 — 盈餘分配
111 年 0.6 — 盈餘分配
110 年 1.8 — 盈餘分配
109 年 1.4 — 盈餘分配
5. 股務作業

股票過戶機構

台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市建國北路一段 96 號 B1
電話：(02) 2504-8125
網址：https://www.tssco.com.tw/stocktransfer

投資人聯繫平台

📧 ir@amctape.com
🏢 新竹縣竹北市沿河街28巷158號

年度行事曆

事項 日期
法人說明會 暫無
股東常會 115 年 5 月 21 日
除息交易日 暫無
停止過戶日 暫無
基準日 暫無
股利發放日 暫無
三、公司治理專區
1. 公司治理架構及委員會
單位 人數 成員 主要職責
董事會 (第11屆) 7 席（含 3 席獨立董事） 吳學宗、張師誠、朋程投資(股)公司（代表:林英昌）、江肇欽、黃詩瑩、莊東漢、辛耘企業股份有限公司（代表:李宏益） 公司最高決策機構
審計委員會 (第2屆) 3 席（獨立董事） 江肇欽、黃詩瑩、莊東漢 監督財務報告及內控
薪酬委員會 (第6屆) 3 席 江肇欽、黃詩瑩、莊東漢 審議董監事及高階主管薪酬
1.1 董事會成員
⚠️ 本公司已依法設置審計委員會，無監察人。任期：113.6.13 起～ 116.6.12 屆滿。
董事長

吳學宗

🎓 國立台灣工業技術學院 纖維工程系
現任兼任職務
・東莞山技光電科技有限公司 董事 ・朋程投資(股)公司 董事長
選任：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
董事 兼 總經理

張師誠

🎓 美國北阿拉巴馬州立大學 MBA
　 國立台灣科技大學 機械系
現任兼任職務
・宏福資本管理顧問股份有限公司 顧問
補選：114.6.18 ｜ 任期屆滿：117.6.17
董事（法人代表）

朋程投資(股)公司

代表人：林英昌（東吳大學 化學系）
現任兼任職務
年報未揭露
選任：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
獨立董事

江肇欽

🎓 文化大學 法律研究所 碩士
現任兼任職務
・法垣法律事務所 主持律師 ・榮炭科技(股)公司 獨立董事 ・第一金融資產管理(股)公司 董事
選任：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
獨立董事

黃詩瑩

🎓 廣州暨南大學 管理學院財務管理 博士
　 中國文化大學 會計研究所 碩士
　 政治大學 法律學 碩士
現任兼任職務
・志信聯合會計師事務所 合夥人 ・円星科技(股)公司 獨立董事 ・菱光科技(股)公司 獨立董事 ・吉晟生技(股)公司 獨立董事
選任：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
獨立董事

莊東漢

🎓 德國斯圖佳特大學 材料 博士
　 國立清華大學 材料 碩士
現任兼任職務
・國立臺灣大學 名譽教授 ・昇貿科技(股)公司 獨立董事 ・樂鑫材料科技(股)公司 研發顧問 ・東和鋼鐵頤賢文教基金會 董事
選任：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
董事

李宏益

🎓 中正大學 物理所
現任兼任職務與主要經歷
・辛耘企業股份有限公司 執行長 ・亞亞科技股份有限公司 董事長 ・台灣科技大學 兼任教授級專業技術人員 ・台灣電子製造設備工業同業公會 理事 ・聯華電子股份有限公司 經理 ・專業證照：產業分析師
選任：[請填入選任日期] ｜ 任期屆滿：[請填入任期屆滿日期]
1.2 審計委員會
獨立董事（召集人）

江肇欽

🎓 文化大學 法律研究所 碩士
現任兼任職務
・法垣法律事務所 主持律師 ・榮炭科技(股)公司 獨立董事 ・第一金融資產管理(股)公司 董事
任期：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
獨立董事

黃詩瑩

🎓 廣州暨南大學 管理學院財務管理 博士
　 中國文化大學 會計研究所 碩士
　 政治大學 法律學 碩士
現任兼任職務
・志信聯合會計師事務所 合夥人 ・円星科技(股)公司 獨立董事 ・菱光科技(股)公司 獨立董事 ・吉晟生技(股)公司 獨立董事
任期：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
獨立董事

莊東漢

🎓 德國斯圖佳特大學 材料 博士
　 國立清華大學 材料 碩士
現任兼任職務
・國立臺灣大學 名譽教授 ・昇貿科技(股)公司 獨立董事 ・樂鑫材料科技(股)公司 研發顧問 ・東和鋼鐵頤賢文教基金會 董事
任期：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
1.3 薪資報酬委員會
獨立董事（召集人）

江肇欽

🎓 文化大學 法律研究所 碩士
現任兼任職務
・法垣法律事務所 主持律師 ・榮炭科技(股)公司 獨立董事 ・第一金融資產管理(股)公司 董事
任期：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
獨立董事

黃詩瑩

🎓 廣州暨南大學 管理學院財務管理 博士
　 中國文化大學 會計研究所 碩士
　 政治大學 法律學 碩士
現任兼任職務
・志信聯合會計師事務所 合夥人 ・円星科技(股)公司 獨立董事 ・菱光科技(股)公司 獨立董事 ・吉晟生技(股)公司 獨立董事
任期：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
獨立董事

莊東漢

🎓 德國斯圖佳特大學 材料 博士
　 國立清華大學 材料 碩士
現任兼任職務
・國立臺灣大學 名譽教授 ・昇貿科技(股)公司 獨立董事 ・樂鑫材料科技(股)公司 研發顧問 ・東和鋼鐵頤賢文教基金會 董事
任期：113.6.13 ｜ 任期屆滿：116.6.12
2. 誠信經營政策
3. 公司章程及相關規章
4. 內部稽核
本公司設有內部稽核單位，獨立於各業務部門之外，直屬董事會。
稽核副理：李宗駿（115.3.18 董事會通過晉升）
5. 公司治理主管
公司治理主管：馮碧鳳（會計主管兼任）
設置日期：115年3月18日期
聯絡電話：(03) 555-0999
四、利害關係人專區
1. 主要利害關係人及關注議題
利害關係人 主要關注議題 溝通管道
股東 / 投資人 財務績效、股利政策、公司治理 股東會、年報、公開資訊觀測站
員工 職業安全、薪酬福利、教育訓練 勞資會議、內部溝通平台
客戶 產品品質、交期、技術支援 業務拜訪、品質審查會議
供應商 合規採購、永續供應鏈 供應商評鑑、採購規範
銀行 / 債權人 財務健全性、還款能力 財務報告、信用往來
社區 / 政府 環境保護、法規遵循 CSR 活動、主管機關申報
2. 利害關係人溝通管道
📧 投資人 / 股東聯繫：ir@amctape.com
📧 一般利害關係人信箱： amc@amctape.com
🌐 公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw（股票代號 3595）
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